2023-04-11

Gradientech: Kallelse till årsstämma 2023

Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 36 i Uppsala.

A1. Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 28 april 2023, och

2. senast fredagen den 5 maj 2023 anmäla sig till Bolagets mailadress bolagsstamma@gradientech.se

A2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 28 april 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 3 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman. 

B. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gradientech.se.

C. Ärenden på stämman

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av protokollförare och en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
    (Årsredovisning 2022 inkl. revisionsberättelse publiceras den 14 april på Bolagets hemsida)
  8. Beslut om (se Årsredovisning 2022)
    1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
    2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
  9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Beslut om principer för utseende av valberedning
  12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
  13. Beslut om emissionsbemyndigande avseende företrädesemission
  14. Beslut om emissionsbemyndigande avseende riktad emission
  15. Avslutande av årsstämman

D. Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

 

Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen, eller den som styrelsen utser vid Mårten Steens förhinder, väljs som ordförande vid stämman.

 

Punkt 8.b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022 och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

 

Punkt 9 – Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

 

Valberedningen föreslår att arvode om 265 000 kr/år ska utgå till styrelseordföranden och att arvode om 125 000 kr/år ska utgå till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att ett arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

 

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

 

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Till styrelseledamöter föreslås omval av Gisela Sitbon, Laura Chirica, Rolf Ehrnström och Henrik Didner samt nyval av Hilja Ibert och Nedal Safwat. Till suppleant föreslås omval av Allan Asp. Simon Turner och Ted Elvhage har avböjt omval som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare för tiden intill nästa årsstämma omval av Gisela Sitbon som styrelsens ordförande.

 

Kort sammanfattande Information om de två styrelseledamöter som föreslås för nyval:

Dr Hilja Ibert är född 1960 och har mer än 30 års erfarenhet från internationella kliniska diagnostikindustrin på bolag såsom Hologic, Becton Dickinson och bioMérieux där befattningarna har inkluderat VP/GM roller med stationering i Tyskland, Frankrike och Belgien. Sedan 2018 är Hilja VD för Gentian Diagnostics, ett norskt börsnoterat diagnostikbolag med produkter på kliniska kemimarknaden. Hilja trivs som bäst i innovationsdrivna miljöer och ser fram emot att få bidra med sin internationella erfarenhet och återigen få arbeta inom resistenstestningsområdet. Hilja har en doktorsexamen i industriell klinisk mikrobiologi och är bosatt i Tyskland.

 

Dr Nedal Safwat är född 1975 och har arbetat på den globala kliniska mikrobiologimarknaden under mer än 15 år och har under huvuddelen av den här perioden haft kommersiella ledande roller på bioMérieux inom bakterie ID/antibiotikaresistenstestning, där han drev bioMérieuxs  partnerskap och förvärv inom området såsom svenska AB Biodisk. Sedan 2021 innehar Nedal rollen som VP Sales and Marketing North America på Qiagen, ledande inom snabbtester och molekylärdiagnostik. Nedal har en doktorsexamen i biokemi och är bosatt i USA.

 

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor med den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedning

 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende tillsättningen av valberedning, som ska verka intill dess sammansättningen av ny valberedning offentliggjorts, för

beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av

styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse,

ledamöter i styrelseutskott och revisor.

 

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för de fyra

röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken

den 31 augusti året innan årsstämman. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Valberedningen kan då, om de så finner lämpligt, tillfråga den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna om att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras.

 

Styrelsens ordförande ska senast den 15 september året innan årsstämman kontakta aktieägare i

bolaget enligt ovan, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till

valberedningen. Om någon aktieägare avstår från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller

frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare i turordning

att utse en ledamot, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att

valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Därutöver kan valberedningen besluta att

styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Till ordförande i

valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den

röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess

första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa

de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens mm som kan vara av

betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse.

 

Enskilda aktieägare i Bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

 

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före

årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt

att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett

lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

Valberedningsförfarandet föreslås gälla tills vidare och till dess nytt beslut tas av bolagsstämma.

 

Punkt 12 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för aktiekapitalet (§ 4 Aktiekapital) och antalet aktier (§ 5 Aktieantal) enligt nedan.

 

Nuvarande lydelser

Föreslagna lydelser

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 5 Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

 

Punkt 13 – Beslut om emissionsbemyndigande avseende företrädesemission

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande avseende riktad emission

 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan komma att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen.

 

Styrelsen skall ha rätt att besluta om sådana emissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av ytterligare finansiering för att säkerställa att utvecklingsprojektet kan genomföras enligt projektplan. Teckningskursen för nya aktier skall motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde. Övriga villkor, samt vem som skall äga rätt att teckna aktier, skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

 

E. Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 och 14 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar

(2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

F. Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen som framgår längre ned i denna kallelse eller via e-post till bolagsstamma@gradientech.se.

 

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 17 245 250 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

H. Övrigt

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer senast tisdagen den 18 april 2023 att hållas tillgängliga hos på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 36, Uppsala samt på Bolagets webbplats www.gradientech.se.

 

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

I samband med årsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.gradientech.se.

_____________________________________

 

Uppsala i april 2023

Gradientech AB

Styrelsen

 

 

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2023 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book

We use cookies

At gradientech.se we use cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve the website. You choose whether you want to consent to our use of cookies and can, at any time, prevent or change the use of cookies.

In order for us to be able to save your choices of cookies, "necessary cookies" are also placed that do not require your consent. View our cookie policy here. The placement of cookies also means that we process your personal data. View our privacy policy here.

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: gradientech.se
The cookie policy was last updated: 2023-01-26

Privacy policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

  • cookies_set

    Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
    Issued by: mk cookie master
    Lifespan: 1 year

    Domain: gradientech.se

  • has_closed_notice

    Purpose: Saves the visitor’s choice to close popup notice.
    Issued by: gradientech.se
    Lifespan: session

    Domain: gradientech.se

  • selected_cookies

    Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
    Issued by: mk cookie master
    Lifespan: 1 year

    Domain: gradientech.se

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

  • _ga

    Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
    Issued by: Google Analytics
    Lifespan: 2 years

    Domain: gradientech.se

  • _gat

    Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
    Issued by: Google Analytics
    Lifespan: 1 minute

    Domain: gradientech.se

  • _gid

    Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
    Issued by: Google Analytics
    Lifespan: 1 day

    Domain: gradientech.se

On gradientech.se, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose whether you want to consent to our use of cookies and can prevent or change the use of cookies at any time by clicking here.

Gradientech AB is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, view our privacy policy.

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At gradientech.se we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At gradientech.se, we use both first-party cookies and third-party cookies.

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies gradientech.se saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

Cookies used by third parties

On gradientech.se there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. Gradientech cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. Gradientech does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

Cookies used on gradientech.se

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

  • cookies_set

    Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
    Issued by: mk cookie master
    Lifespan: 1 year

    Domain: gradientech.se

  • has_closed_notice

    Purpose: Saves the visitor’s choice to close popup notice.
    Issued by: gradientech.se
    Lifespan: session

    Domain: gradientech.se

  • selected_cookies

    Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
    Issued by: mk cookie master
    Lifespan: 1 year

    Domain: gradientech.se

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

  • _ga

    Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
    Issued by: Google Analytics
    Lifespan: 2 years

    Domain: gradientech.se

  • _gat

    Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
    Issued by: Google Analytics
    Lifespan: 1 minute

    Domain: gradientech.se

  • _gid

    Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
    Issued by: Google Analytics
    Lifespan: 1 day

    Domain: gradientech.se

This policy applies to the processing of personal data by Gradientech. The purpose of this policy is to provide our current, former and potential customers and collaboration partners with a general understanding of how we collect, process and protect your personal data. Our privacy policy has been designed to comply with the General Data Protection Regulation.

What information do we collect from you?

The information we collect is either provided by you or often publicly available at academic websites, social media and in scientific publications. This information could include your name, email, telephone number, address, position and research activities. We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.

Why do we collect your information?

We collect your information to understand your needs, in order to provide you with a better service, support and purchasing experience. By providing us with your contact information we can also tailor our marketing material and inform you about special events and promotions. Your information also helps us improve our products, review our performance and to manage the company better.

Legal basis for processing your information

To comply with the GDPR in a lawful manner we apply to the following legal justifications:

  • Consent
  • Legitimate interest
  • Fulfillment of contract
  • Comply with legal obligations

How long do we keep your information?

We keep personal information provided by customers for as long as it is imposed by legal requirements. For marketing purposes, we may save your information for 1 year from when it was first collected or for 1 year from the last time we were in contact. We may keep your information for a longer period of time if the context motivates it.

Your personal data belongs to you

You have the right to access to and to request any corrections of any personal information you provide to Gradientech. You also have the right to have your information removed by contacting us directly. You can also choose to unsubscribe from our email correspondence (e.g. newsletters) at any given time.

Transparency and Security

It is important to Gradientech that you feel confident with how we safeguard your personal data. You are always welcome to contact us for further information regarding our processing and protection of your personal data.

Responsibility and Changes

Gradientech is responsible for processing of personal data and to correct any information that is incorrect, incomplete or misrepresented. Gradientech also reserves the right to amend this policy from time to time. The date of last modification is stated at the end of this document.

Contact us

If you have questions or comments about our Privacy Policy please contact us at: legal@gradientech.se

Or send us a letter at:
Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

Website usage

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Gradientech and while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Gradientech’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

Copyright notice

This website and its content is copyright of Gradientech – © Gradientech 2020. All rights reserved. Unless stated otherwise, all trademarks used on the website are protected under trademark law.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than (i) to print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only, and/or (ii) to copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material. You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Date of latest revision: 9th November 2020